翼支付:扎实推进西藏反洗钱工作 为反洗钱工作体系打下坚实基

  自2015年以来,为了维护国家经济次序 和金融安全,中国人民银行等监管部门陆续发布多项反洗钱相关法规,对相关机构提出了严厉 要求。本年 2月,银保监会对外发布《银行业金融机构反洗钱和反惊骇 融资管理方法 》,意味着反洗钱工作作为维护国家金融安全的重要措施被提上日程。

  作为中国电信旗下第三方支付平台,翼支付对反洗钱工作高度注重 ,积极为员工开展专题培训活动,提高 内部人员风险意识。前不久,翼支付在北京、上海等地开展了反洗钱专题培训活动,从“反洗钱”开展 、来源 、危害,到从业机构的管理、应对案例分享,专题培训理论与实践并重,提高 员工反洗钱意识和法令 法规意识,为反洗钱工作开展做好充沛 的准备。

  为进一步提高分公司员工关于 反洗钱工作的知道 ,营建 杰出 的反洗钱工作氛围,2019年4月30日,翼支付反洗钱主管 张晨景从上海飞往拉萨,为翼支付西藏分公司开展反洗钱工作专题培训会。此次西藏之行,正体现了翼支付对反洗钱工作的决心。

  

翼支付:扎实推进西藏反洗钱工作 为反洗钱工作体系打下坚实基

    

  (翼支付反洗钱工作培训会 西藏)

  本次西藏分公司培训会就近期监管趋势、反洗钱和反惊骇 融资底子 常识 、反洗钱工作落地、洗钱案例、反洗钱工作合作 等方面为西藏各地市翼支付相关负责人进行了详细说明 ,对西藏区域 人员来说可谓一次全面、深化 、及时的反洗钱常识 普及。

  会上,张晨景着重强调了客户身份辨认 在反洗钱工作中的重要作用。她表明 ,客户身份辨认 执行效果的好坏直接关系到后续工作能否顺畅 开展。在日常工作中,尤其是站在反洗钱一线的前台柜员,要铸好第一道防线,把好第一道关,务必依照 法令 法规、规章、规范性文件和行业规则要求客户提供资料,辨认 账户持有人及交易操作人员的身份。做好客户身份辨认 既是每一个员工有必要 实行 的职责,也是保障客户权益、防备 操风格 险的有力武器。

  西藏分公司各区域 负责人细心 专注地听取了培训会,在案例说明 示意阶段,积极参加 互动并提出对反洗钱工作的见解和观点 。会后,多位负责人表明 获益 匪浅,培训会协助 他们加深了对反洗钱的知道 ,了解 了反洗钱工作重心,确定了明晰 的工作方向,未来将会加强各自辖区内的反洗钱宣传培训工作,同时积极合作 协查,坚决做好西藏区域 反洗钱工作。

  

翼支付:扎实推进西藏反洗钱工作 为反洗钱工作体系打下坚实基

    

  (西藏分公司各负责人细心 听取反洗钱培训)

  西藏分公司的努力也将为翼支付反洗钱工作奠定坚实的基础。现在 ,翼支付正在充沛 使用 金融科技能力安置 可疑交易监控模式,通过探究 用户画像、人工智能、常识 图谱等方式打造运营商特色的反洗钱监控体系。可以说,切实做好西藏分公司反洗钱工作,对翼支付反洗钱体系 的完善有着重要意义。

  翼支付反洗钱主管 张晨景慨叹 ,在近期为咱们培训的过程中,她深深意识到反洗钱工作的重要性,这不只 关乎企业诺言 建立和公司未来开展 ,更是国家经济开展 和金融安全的重要一环,反洗钱工作的深化 推进,需要每一个人充沛 发挥自己的光和热。